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南洋电缆:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

来源:广州南洋电缆有限公司作者:广州南洋电缆网址:http://www.nanyangwire.com浏览数:144 

                广东南洋电缆集团股份有限公司

                 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十四次

会议于2017年3月10日上午10:30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开,

会议决定于2017年3月27日召开公司2017年第一次临时股东大会。本次股东大会

采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,采用中小投资者(除上市公司董事、

监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他

股东)单独计票。现将有关事项通知如下:

   一、会议召开的基本情况

   1、会议召集人:公司董事会

   2、现场会议地点: 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号广州南洋电缆有限公司四楼会议室

   3、会议召开日期与时间

   现场会议时间:2017年3月27日下午2:30

   网络投票时间:2017年3月26日—2017年3月27日

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月27日上

午9:30 至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时

间为:2017年3月26日15:00至2017年3月27日15:00期间的任意时间。

   4、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述

系统行使表决权。

   公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票

中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的,以第一次投票

为准。

   5、股权登记日:2017年3月22日

   6、出席对象:

   (1)截至2017年3月22日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登

记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

   (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

   (3)本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

   二、会议审议事项

   (一)审议关于修订《公司章程》的议案

   (二)审议《关于修订部分公司治理制度》的议案

   2.1《独立董事工作细则》

   2.2《董事会议事规则》

   2.3《对外投资管理制度》

   2.4《股东大会议事规则》

   2.5《关联交易管理办法》

   2.6《对外担保管理制度》

   2.7《子公司管理制度》

   (三)审议《关于补选公司第四届董事会董事》的议案(累积投票)

   3.1 李健

   3.2 于海波

   议案 1 至议案 2 均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)

所持表决权的过半数通过。

   议案 3 采用累积投票制。参选董事 2 人,每位股东持有的有表决权的股数与

应选举董事的人数之积为累积投票权数总额(即每位股东持有的有表决权的股数

与 2 的乘积),对每位候选人进行投票时应在累积投票权数总额下自主分配。

  以上议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,于 2017 年 3 月

11 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广东南洋电缆集团股份有限公司第

四届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2017-015)。

   三、现场会议的登记办法:

   1、登记时间:2017年3月23-24日上午9:00-12:00、下午13:30-17:30

  2、登记地点:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号,董事会秘书办会务组

  3、登记方式:

   (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

   (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权

委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

   (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

股凭证等办理登记手续;

   (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,公司不接受电

话登记。

   四、股东参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投

票,网络投票具体操作流程详见附件一。

     五、其他事项

  1、会议联系人:曾理先生

   联系电话:0754-86332188

   传 真:0754-86332188

   地 址:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号

   邮 编:515041

   2、参会人员的食宿及交通费用自理。

   六、备查文件

   《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》

(公告编号:2017-015)

   特此公告。

                                  广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

                                       二〇一七年三月十一日